陇南市礼县公安局“12·12”特大电信诈骗案侦破纪实

千里猎狡狐

 

陇南市礼县公安局“12·12”特大电信诈骗案侦破纪实

 

本网讯 2016年12月12日虽距年关还有月余，可年的味道却已在街上行人日渐匆忙的脚步声中徐徐而来，正值年前收账，春运初始，一年的辛劳几近收尾的节口，有位中年男子在沉沉的夜色中满脸焦灼的三步并作两步的冲进了陇南市礼县公安局刑警大队向值班民警报案。

 

该男子是礼县一砖窑的老板文某，称自己中午接到朋友郑某某电话说礼县消防大队汝队长需要十四万元的砖，并给了汝队长的联系电话。后文某和汝队长取得了联系，汝队长在电话中说不光需要十四万元砖还需要一批消毒柜和高低床，请文某根据他提供的姓陈的经销商的电话帮其联系好货并垫付订金，在付砖钱的时候一并归还。等到文某给经销商陈某提供的卡号上打了十五万元订金后，此二人却失去了联系，才发觉被骗。文某本是一老实巴交的农民，前两年看见工程多，人家办砖窑的生意都红火，就四处凑钱办起了砖窑，可等他办起砖窑时才发现办砖窑厂的实在太多，竞争太强，自己各方面没有经验，这几年经济下滑，外出打工挣钱大多空手而归。砖窑境况经济不景气，生意不多，即使有购卖砖者也很少付清现金，大多欠帐。眼看年底工人的工资都难以凑齐。开始接到朋友郑某某的电话时他还天真的以为自己可能从此交大运，将这位“汝队长”当做自己的救命菩萨，他东挪西借的拼命凑够十五万，还答应人家三天之内归还借款。“这下可咋弄呀，给人都咋交代啊”，说完事情文某不停的跺脚反复地叨念着这句话。

 

近年来随着通讯工具的普及和互联网等技术高速发展，“电信诈骗”这个新型的犯罪活动亦如洪水猛兽般迅速波及到全国各地，礼县作为一个不起眼的偏远小县城也是犯罪分子作案的目标地。犯罪分子借助通讯工具和网络等技术，利用人们的心理弱点，编出精彩逼真的剧情，远程非接触性的对被害人实施诈骗。面对这种跨区域，跨空间，波及人数多，手段隐蔽，花样多变，高技术高要求的新型犯罪手段的挑战，礼县公安局领导积极组织民警参与省市相关培训，同时将理论与实践相结合互促进，尽管如此，在侦办过程中还是深感经验不足，局领导又抽调领刑警大队民警前往办理电信诈骗案件经验丰富的酒泉市公安局取经。

 

此刻该案的发生如同一份天然的考卷一般，来考验我们的能力。在面对数额巨大的“12·12”案件时办案民警没有丝毫的慌乱，一面联系立即紧急止付，一面将案情向上级汇报。局领导十分重视，督促大队负责人迅速制定了侦办方案。由于过了最佳止付时段，赃款转移止付失败。次日办案民警和银行取得联系，通过银联系统得知赃款已被八个POS机分刷，经排查POS机绑定卡提供信息，绑定卡上的开户人信息并不是真正的持卡人信息。唯一能确定的就是此卡使用地域范围是河南周口市商水县，嫌疑人已在河南周口市商水县通过ATM机分批取走了所骗赃款。想要案件有所进展，河南一行是在所难免。作为一个人均纯收入不过数千元的贫困县来说，大家明确这份报案材料沉甸甸的份量。向领导汇报了案件进展，得到了领导的支持和指示后，办案民警立即简单整理行装挤上南去的列车。

 

到河南市商水县后，民警顾不上车旅劳顿休整，到当地兄弟单位反诈中心取得了联系。在兄弟单位的支持和配合后，办案民警理清思路，从嫌疑人取款的几个ATM机入手调取案发当日取款视频录像。锁定取款嫌疑人共有两名，一男一女，两人取款时都进行了伪装，故而无法辨认面部细节特征。这样的情况早在预料当中，无形中增大侦查范围和工作量，线索有从此中断的危险。对于办案民警来说其它的都不是困难，如果线索就此中断使得此行无功而返才是他们最大的耻辱。

 

再狡猾的狐狸也有露出尾巴的时候，办案民警不但没有气馁反而生出了一股誓不罢休的狠劲。银行视频录像查不出来还可以做外围调查，还可以调一切可能的社会视频录像。忙碌一天又一天，以银行ATM取款机为中心向外辐射，能调的视频录像都调来，看了一个视频又一个视频，看了一遍又一遍，领导不时的电话送来鼓励和安慰。即使是这种大海捞针似的找法，也没有使的他们有所懈怠。

 

不知不觉腊月八就到了，不知谁念叨了句“腊月八眼前花还有二十二天过年啦”这句儿时的歌谣，有人就接上了“是啊现在眼确实花的很”。大家哈哈笑过以后又继续看。终于在一家大药房的视频中发现了端倪，不错,视频里那个骑车电动车的男子正是办案民警要找的犯罪嫌疑人。在辨明方向后大家赶紧调取街面视频录像，一路视频录像跟踪，在一家名为阳光宾馆的小型招待所找到了嫌疑人的落脚地。

 

强压着心头的兴奋，办案民警立刻赶赴到阳光宾馆，经调查，该嫌疑人与阳光宾馆老板相识，叫张某业，系商丘市睢县后台乡夏堂村人。案件有了突破性的进展，办案民警更不敢懈怠，为防隔时有变，马不停蹄的奔赴商丘市睢县和当地公安机关取得了联系后，在当地公安机关的配合下顺利抓获了“12·12”案件的第一个关键人物张某业。经突审张某业如实交代了其犯罪行为。但对其上线信息所知有限，只知道上线姓张家住周口市商水县，开有一辆白色江苏牌照的面包车，至于名字、家庭住址、车牌号便一无所知。尽管如此可对于办案民警来说这就已经犹如拽住了狐狸的尾巴一样令人振奋，连日的疲累也一扫而光。

 

在急返周口市商水县的途中办案民警及时将案件进展向领导电话做了汇报，领导经过研究交代目前以车找人是最现成的方法，并再三叮嘱一定要沉住气瞅准、认清、下手快，不能冒失行动引起嫌疑人警觉给抓捕带来困难。

 

办案民警到周口市商水县后立即以江苏牌照的面包车为突破口进行排查，经过对多方信息的研判和碰撞，最终确定苏A-XXXXX的面包车车主张某生正是嫌疑人张某业所交代的“12·12”案件的上线嫌疑人，由于户籍资料中所记载的嫌疑人张某生家庭住址信息比较老旧，办案民警不得不再次采用卡口、视频录像跟踪这个老办法，很快发现此面包车主在商水县碧水蓝天居民小区出入。有了这些重要信息，办案民警在当地兄弟单位的配合下很快就找到了静停在碧水蓝天小区的牌照为苏A-XXXXX的面包车。乘天还未亮抓捕民警迅速在面包车周围悄悄的做了周密的布置，强忍心中的忐忑静静的等待狐狸出洞。直至下午日将西斜时张某生和其老婆彭某凤才出现，准备驾车外出。经仔细辨认，抓捕民警一致确定此人正是我们要找的一号嫌疑人张某生，并且大家还惊喜的发现张某生的老婆和我们最早在银行ATM取款机上调取的视频中的女嫌疑人极其相像。于是抓捕民警按事先定好的抓捕方案，以迅雷不及掩耳之势乘其不备将其成功控制。经盘查张某生的妻子彭某凤正是我们要找的那位女嫌疑人。经审讯二人均对自己的犯罪事实供认不讳，并交代了多起其它犯罪行为。

 

此时距离春节仅剩不到半月时间，尽管家中电话已摧归多次，办案民警还是无法言归，为案件的后续进展顺利和节约办案成本，取证工作是更不容忽视的关键一环。只有这样狡猾的狐狸才会真正的无处遁形。

 

接下来的几日办案民警一边紧锣密鼓的取证工作，一边等待增援民警到来。一切就绪后，办案民警不辱使命踏上回家的旅程，满心的欢喜使他们对身上散发出的馊味都浑然不觉。（陇南市礼县公安局供稿）